2018年9月24日

*ST国商:第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告_股票频道

联系代码:000056、200056 联系缩写:*ST 国商、*ST 国商 B 公报编号:2013-32

深圳国际公司常备的有限公司六年级届董事会

二、13次第七次暂时运动会公报

公司和董事会的主宰部件都誓言了我的确凿性。、正确与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性宣称或有意义的事物减少。

在9月2日,二、13,公司收回六年级的半价货

第七届董事会暂时运动会两倍流通的,运动会于9月5日后部2点13分停止。

点30分以现场方法在福田区金田路2028号皇岗营业核心六楼公司运动会室聚集。出

运动会主席是郑康浩主席。、导演陈晓海、导演张建敏、陈永监督者、导演邓伟洁、

赵丽金孤独董事、hg0088注册孤独董事、孙昌兴孤独董事。公司应列席八名董事。,实

列席运动会的八位董事。应《公司条例》和《公司条例》的在附近规则,运动会正确性

效。

比照公司条例的规则,董事会由8名董事结合。,5名非孤独董事(内幕的)

1名传教士由美国代表民主提议发生。,不厕开票。,孤独董事3

名。

运动会认为如何了7位第七位董事会的提案。,内幕的,配偶深圳特殊发行

大军使整洁1名非孤独董事报考者。,张建敏假造。公司六年级届董事会使整洁的6家公司

人,内幕的3人青红皂白孤独董事。,郑康浩假造、陈永假造、曾雍明假造;一位孤独董事。

3报考者,为hg0088注册假造、孙昌兴假造、熊楚雄假造。

运动会经过了以下向某人点头或摇头示意,并以著名的人物付诸表决。

1、认为如何并提议郑康浩假造为第七届董事会主席报考者。

向某人点头或摇头示意开票:批准8票,0票支持,0弃权。

2、认为如何并提议张建敏假造为第七届董事会主席报考者。

向某人点头或摇头示意开票:批准8票,0票支持,0弃权。

3、认为如何经过推举陈永假造为第七届董事会董事报考者。

向某人点头或摇头示意开票 批准8票,0票支持,0弃权。

1

4、认为如何并提议曾雍明假造为第七届董事会主席报考者。

向某人点头或摇头示意开票 批准8票,0票支持,0弃权。

5、认为如何经过推举hg0088注册假造为第七届董事会孤独董事报考者。

向某人点头或摇头示意开票 批准8票,0票支持,0弃权。

6、 思索并提议孙昌兴假造为孤独董事报考者。

向某人点头或摇头示意开票 批准8票,0票支持,0弃权。

7、 认为如何经过推举熊楚雄假造为第七届董事会孤独董事报考者。

向某人点头或摇头示意开票 批准8票,0票支持,0弃权。

董事会批准提议郑康浩假造。、张建敏假造、陈永假造、曾雍明假造 为

公司第七届董事会董事报考者,提请公司配偶大会提议;批准推举hg0088注册先

生、孙昌兴假造、熊楚雄假造为公司第七届董事会孤独董事报考者(董事、

孤独董事简历附后),上述的三位孤独董事报考者经深圳联系交易所备

案无异议后再使求助于配偶大会审批。

赵丽金,公司的孤独董事、hg0088注册、孙昌兴对上述的法案颁发了孤独微量。,一

想想看:第七届董事会主席郑康浩假造。、张建敏假造、陈永假造、曾

雍明假造 ,连同孤独董事报考者hg0088注册假造、孙昌兴假造、熊楚雄假造均

股本权益上市的公司董事资历的互相牵连规则,有扮演

董事税收必要的经历,缺乏公司条例被碰见。、大大地中规则的

缺乏公司的董事。,奇纳证监会还没有对其停止处分和密押。

董事会和孤独董事由配偶UNI使整洁。,

直接行动顺序是合法的和无效的。,配偶权益不受伤害;

《公司条例》、《公司条例》、董事运动会事规则的在附近规则。如下,批准升起

董事会和孤独董事列席配偶大会。。

8、认为如何和经过高音部暂时配偶的流通的。

向某人点头或摇头示意开票:批准8票,0票支持,0弃权。

比照公司操作把持器的现实情况,依照在附近法度、法规和《公司条例》的

规则,董事会决议于2013年9月23日午前10点聚集公司2013年高音部次暂时股

东大会。 配偶大会具体的内容详见公司同日见报在《联系时报》《大公报》和

巨潮资讯网上的《在附近聚集2013年高音部次暂时配偶大会的流通的》(编号:

2

2013-34)。

深圳国际公司常备的常备的有限公司

董事会

2013 年 9 月 7 日

附:“深圳国际公司常备的常备的有限公司”第七届董事会董事报考者简历(行列

不分先后)

一、董事报考者简历:

郑康豪假造:男,1976 年创作,曾读于深圳学会工商监督专业,现时读天津学会 EMBA。

弯垂下来的百利亚太投资常备的有限公司董事、深圳皇庭大军常备的有限公司董事长兼总统、深圳皇庭土地

工业界开展常备的有限公司给予帮助董事兼总统 ,同时干深圳政协委员、深圳总商会(工商联)副

董事长、深圳国际商会副董事长、深圳光芒速度促进会副董事长等社会功能。2010 年 9 月起任

公司董事长。

郑康豪假造及其用桩支撑的百利亚太投资常备的有限公司、皇家国际大军常备的有限公司、深圳求爱

资金监督常备的有限公司从事该公司的常备的。 44,180,202 股,公司总树干的报告处置 20%。导演陈

Yong假造、曾雍明假造在郑康豪假造用桩支撑的公司供职,而且,郑康浩假造和否则董事

缺乏人与人之间的相干。奇纳证监会和否则在附近部门和普尼均未受到处分。,适合大众

司法与否则互相牵连法度、法度规则的制约。

陈 Yong假造:男,1963 年创作,学会本科学历。1999 年至 2007 他在广东联泰远离商业区的市区任务。

工业界开展常备的有限公司,干设计总监,2007 年 6 到眼前为止,他一向在深圳皇家法院用桩支撑常备的有限公司任务。,

弯垂下来的副总统。2010 年 9 六月以后公司董事。

陈永假造在董事报考者郑康豪假造所用桩支撑的公司供职,与否则董事候选缺乏人与人之间的相干。

不从事公司常备的。奇纳证监会和否则在附近部门和普尼均未受到处分。,适合

《公司条例与否则互相牵连法度、法度规则的制约。

曾雍明假造:男,1966 年创作,卒业于深圳学会经济学的考虑所,经济学的增加

士程度。2007 年 5 上海交通学会海内教育学术界行政导演 EMBA 班毕业证明。中间物优秀的典范

济师。深圳开门银行信贷科监督者、分公司副董事长、董事长、深圳总店行政导演

3

倾斜飞行联易做事倾斜飞行检修常备的有限公司行政导演;深圳世纪海景打高尔夫球会行政导演;深圳世纪海

京游艇俱乐部行政导演;2012 年 2 月仅到一定程度任深圳求爱资监督常备的有限公司行政导演。

曾雍明假造在董事报考者郑康豪假造所用桩支撑的深圳求爱资监督常备的有限公司供职,与其

他董事候选缺乏人与人之间的相干。不从事公司常备的。它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。

联系交易处分,适合大众司法与否则互相牵连法度、法度规则的制约。

张建敏假造:男,1959 年创作,干深圳特殊开展协商会议纪委、审计监察部

导演、法度事务导演、深圳小美莎巡回演出核心副行政导演、花垣常备的常备的有限公司副监督者

事长等功能。弯垂下来的深圳特发大军常备的有限公司党委副教士、行政导演,公司董事。

张建敏假造在本公司配偶深圳特发大军常备的有限公司供职,它与否则董事报考者无干。

系。与本公司高音部大配偶及其现实把持缺乏人与人之间的相干。公司六年级届董事会弯垂下来的董事会。未

从事公司常备的。奇纳证监会和否则在附近部门和普尼均未受到处分。,适合大众

司法与否则互相牵连法度、法度规则的制约。

二、孤独董事简历

hg0088注册假造:男,1940 年创作,学会本科,高级工兵,股本权益上市的公司孤独董事资历成绩考虑。

历任高音部机械工业部西安密集地机械考虑所技术人员,沈阳密集地机械厂技术人员、工兵、厂长

书、总工兵办公室监督者,广西机械设计考虑院总设计组,南宁密集地机械厂副行政导演、

副厂长,南宁经济学的协商会议监督者、党委教士,南宁市市镇治安长官、党组副教士、镇长、市委

副教士,奇纳科学与技术开门院常务副教长、党委副教士、副委员长、党委教士、常务副教长,深

深圳科学与技术咨询协商会议律师。他是深圳彩虹罚款化工常备的有限公司的孤独董事。。2010 年 9 月

起任公司孤独董事。

hg0088注册假造与本公司的高音部大配偶及其现实把持人不存在关系相干。持股将按比例放大超越5%的股本权益

西方缺乏互相牵连性,与否则董事报考者缺乏互相牵连性。。不从事公司常备的。缺乏奇纳

证监会及否则在附近部门的处分联系交易处分,适合大众司法与否则互相牵连法度、法规规则

的供职制约。

孙昌兴假造:男,1952 年创作,股本权益上市的公司孤独董事资历成绩考虑。1996 年 5 奇纳每月一次的

科学与技术学会公事学术界,兼职教育者,法度教学与科研室监督者,硕士班研究生解说者。现时干安慧中丁。

4

常备的常备的有限公司孤独董事、安徽金河工业界常备的常备的有限公司孤独董事。2010 年 9 从月球到职巩

司孤独董事。

孙昌兴假造与本公司、本公司的高音部大配偶及其现实把持人不存在关系相干,与持股5%

在上文中的配偶方缺乏互相牵连性,与否则董事报考者缺乏互相牵连性。。不从事公司常备的。缺乏

受过奇纳证监会及否则在附近部门的处分联系交易处分,适合大众司法与否则互相牵连法度、

法度规则的制约。

熊楚雄假造:男,1955 年 5 月创作,奇纳国籍,无永远庇护权,卒业于厦门学会

报告系,博士程度,股本权益上市的公司孤独董事资历成绩考虑。曾就职典礼于重庆市二轻局创作处、重庆来自南方的

海岸用皮革包盖厂、重庆学会监督学术界。深圳学会报告教育者,同时,他干书信常备的有限公司。

司、中药大军划一制药的常备的常备的有限公司、中金岭南常备的常备的有限公司孤独董事。

熊楚雄假造与本公司、本公司的高音部大配偶及其现实把持人不存在关系相干。与持股5%

在上文中的配偶方缺乏互相牵连性,与否则董事报考者缺乏互相牵连性。,不从事公司常备的。缺乏

受过奇纳证监会及否则在附近部门的处分联系交易处分,适合大众司法与否则互相牵连法度、

法度规则的制约。

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