2018年12月31日

新大新材(300080)2014年08月22日召开股东大会

股票持有者大会时期:2014-08-22
1。活动着的保持健康董事会选出的的运动的故意的

  董事会的第二的任期行将呼出。,广大的求教于,举起董事会举起Sun Yi董事会、宋河陈、余孙杨、左涛、宇德海、收买池永是第三个孤独董事会的申请求职者。

  本打手势将提到公司第二的次特别股票持有者大会。。

  决议树或花草结果:9票同意。。、0票支持、0弃权。

    Sun Yi大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1963年10月,硕士详细地检查生学历,上级经济师。1980年至1991年任黑龙江鹤岗兆字节供给处基址图员;1991年至1993年任桌山金刚砂厂副厂长;1993年至1994年任平煤圈出胶管厂副厂长;1994年至2007年先后任平煤圈出易盟公司副掌管兼桌山易成新已知数股份有限公司董事长、掌管;2007年至2013年5月历任桌山易成新已知数股份有限公司董事长、掌管、党委副店员,柴纳开车工业协会磨剂磨剂分支扩张副总统、使命耻辱一般化市政服务机构副董事。他先后荣获河南技术发明首领。、省级施行模式电话接线员、河南体力劳动奖牌及宁静名誉称号。靠在上面的主席。

  Sun Yi大夫设想效用925,360股,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

  宋河陈大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1963年7月,本科学历,机师。1983至1998年在易受骗的人(圈出)命运股份有限公司机电工程事业任务,前技术改造办公楼董事,屡次参与科研任务。我们家于1998年6月做加法了该公司。,2006年掌管详细地检查与开发了“晶硅电池片切磨特别用途刃料”记入项主词,该出示已被河南省SC公司评为高新技术出示。;2008年,其微粉湿式缓缓地变化或发展方法的详细地检查。从2008到2013年6月,他是公司的董事长。,靠在上面的副主席。宋河陈大夫设想效用66,627,409股,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

  余孙杨大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1969年10月,本科学历,上级主任会计师师。1988至1992,上学于矿泉疗养地矿业大学。;曾萍煤业圈出董事会副局长、桌山煤业圈出董事会副局长、桌山煤业圈出总公司副司长、柴纳平宁C多个的办公楼书记在在长;靠在上面的中平能化圈出本钱运营部公使、河南中平凯德中国总掌管、桌山罗布麻煤炭命运股份有限公司施行,靠在上面的公司董事。

  余孙杨大夫未设想公司命运,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

  Zuo Tao大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年5月,本科学历。

  1992卒业于郑州大学法度部门。,1992年7月至2013年4月在郑州市公安局任务,2013年4月做加法河南新香港大新銀行已知数命运股份有限公司,事业授予总监、中西部及东部各州的县议会主席、副总统,靠在上面的公司董事、总统。Zuo Tao大夫未设想公司命运,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

  宇德海大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年10月,博士、上级机师。1980至1984年间,大连理工大学详细地检查;1984年至1986年在机械工业部郑州磨剂磨具磨削详细地检查所任务;1986年至1989年在浙江大学攻读全日制硕士详细地检查生;1989年至1991年任易受骗的人圈出分支产生调整、去买东西副董事、分支副厂长;1991年至1993年任河南省登封县县内阁地方次级长官;1993年至1999年任易受骗的人圈出总掌管有帮助的兼圈出进出口公司掌管、圈出公司副总掌管、董事、党委委员;1999至2002年间,他在北京的旧称大学攻读全日制博士学位。;2002年至2003年任地区经贸委详细地检查中心产业详细地检查部公使;2003年至2004年任国务院国资委详细地检查中心产业详细地检查部公使;2004年至2006年任燕宁国际工程求教于股份有限公司总掌管;2006至2008,CSI资产施行股份有限公司首座执行官。;2008年至2012年任北京的旧称之约中外名家俱乐部董事长;2012年至2013年5月任桌山易成新已知数命运股份有限公司(现更名为“桌山易成新已知数股份有限公司”)运营总监,靠在上面的公司董事、首座战术官和副总统。宇德海大夫未设想公司命运,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

  支永大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年1月,硕士详细地检查生学历。1986年至1988年在平煤圈出一系列相关的事情处任务;1988至1992年间,在北京的旧称煤炭干部大学学术。;1992至2007年间,他肩起平美圈出办公楼董事。、董事会书记处董事、工会办公楼董事;2007年至2013年5月历任桌山易成新已知数命运股份有限公司(现更名为“桌山易成新已知数股份有限公司”)副董事长、党委店员。靠在上面的公司董事、副总统。支永大夫设想效用616,907股,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

2。活动着的保持健康董事会选出的的运动的故意的

  董事会的第二的任期行将呼出。,广大的求教于,举起董事会举起赵宇文董事会、朱李凤、徐强胜是第三届董事会孤独董事申请求职者。

  前述的孤独董事应提到给Shenzhe。,提到公司2014年第二的次暂时股票持有者大会采取积聚开票制停止选出的。

  决议树或花草结果:9票同意。。、0票支持、0弃权。

    赵宇文大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1939年9月,北京的旧称太阳能详细地检查所详细地检查员。1964卒业于天津大学。。柴纳科大学力学详细地检查所、航空航天部501片面任务。1978让给北京的旧称太阳能详细地检查所,他肩起详细地检查室董事。、副主任、详细地检查所总机师,学术市政服务机构董事、地区新能源工程详细地检查中心副董事、首座科学家及宁静位。太阳能事务编译市政服务机构。1999年迄今任柴纳可再生能源学会(原柴纳太阳能学会)副总统,柴纳太阳能光伏专业市政服务机构董事。2005年迄今任国际光伏科学和工程国民大会(PVSEC)国际理事,球形的光伏国民大会国际总监(WCPEC)。

  享用国务院特别专家重大聚会。赵宇文大夫未设想公司命运,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

  朱李凤大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1973年10月,硕士详细地检查生学历,注册主任会计师师、上级主任会计师师。2002至2009年间,先后在深圳公有经济局任务。;2009年至2012年任深圳公有经济委书记处副局长;2012年迄今任深圳前海深港现代服务业同事区施行局计财在在长(非国家职员编制)。靠在上面的孤独董事。朱李凤大夫未设想公司命运,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

  徐强胜大夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1967年12月。河南财经政法大学法大学教,权力的,用功国家的经济状况博士后。他亦柴纳法学会的董事。、河南法度学会副会长、郑州仲裁市政服务机构仲裁人、河南宜信法度公司条例律顾问等。。靠在上面的孤独董事。徐强胜大夫无设想该公司的命运。,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

三。活动着的保持健康中西部及东部各州的县议会的运动和选出的的故意的

  公司第二的中西部及东部各州的县议会的三届任期行将完毕。,理由公司条例、公司条例及宁静规则,公司第三中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,就中,1名职工代表和有管理才能的人。。广大的求教于,中西部及东部各州的县议会举起程志一未婚妻。、杨亚坤未婚妻肩起第三届中西部及东部各州的县议会申请求职者。

  运动将提到给公司的第二的暂时股票持有者。。前述的两个申请求职者的监视得到了深思和赞成。,公司的第三个中西部及东部各州的县议会将与S一同创建。。

  决议树或花草结果:3票同意。、0票支持、0弃权。

    程志一未婚妻,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1972年5月,两年制专科学校学历、调解:充当调解人主任会计师师。1992年迄今任桌山易成新已知数股份有限公司总会计师部门出纳、会计师、副董事、董事、有帮助的。自2013年6月以后,他一向肩起公司掌管。。程志一未婚妻未设想公司命运,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、宁静董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。

  杨亚坤未婚妻,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1983年10月,硕士详细地检查生学历,调解:充当调解人主任会计师师,上级人工资源施行师。2007年7月至2009年6月任陕西弘图纸业有限责任公司会计师、会计师掌管,2009年7月至2011年2月任开封河空分圈出股份有限公司本钱会计师、本钱掌管,我们家于2011年3月做加法了该公司。,自2011年12月起,他一向肩起文章事务代表。。杨亚坤未婚妻无设想该公司的命运。,设想公司命运5%超过的股票持有者、现实把持人、董事、监事、高层执行指令中间无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《规范指挥的》第1条无规则的保持健康。。 

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